UBO зарегистрироваться в Нидерландах в 2020 году

Европейские директивы требуют, чтобы государства-члены создали реестр UBO. UBO означает Окончательный Выгодный Владелец. Регистр UBO будет установлен в Нидерландах в 2020 году. Это означает, что с 2020 года компании и юридические лица обязаны регистрировать своих (не) прямых владельцев. Часть личных данных UBO, таких как имя и экономический интерес, будет опубликована с помощью реестра. Тем не менее, были установлены гарантии для защиты конфиденциальности UBO.

UBO зарегистрироваться в Нидерландах в 2020 году

Создание реестра UBO основано на четвертой директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, которая касается борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Регистр UBO способствует этому, обеспечивая прозрачность о лице, которое является конечным бенефициарным владельцем компании или юридического лица. UBO - это всегда физическое лицо, которое определяет ход событий внутри компании, вне зависимости от того, скрыто это или нет.

Регистр UBO становится частью торгового реестра и, следовательно, попадает под управление Торговой палаты.

Подробнее: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Поделиться