KYC Обязательства

Будучи юридической и налоговой юридической фирмой, основанной в Нидерландах, мы обязаны соблюдать законы и правила Нидерландов и ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые налагают на нас правила соблюдения, чтобы получить четкие доказательства личности нашего клиента, прежде чем мы начнем предоставлять наши услуги и деловые отношения.

Следующее описание показывает, какая информация нам требуется в большинстве случаев, и формат, в котором эта информация должна быть предоставлена ​​нам. Если вам на каком-либо этапе понадобится дальнейшее руководство, мы с радостью поможем вам в этом предварительном процессе.

Ваша личность

 Нам всегда требуется оригинальная заверенная копия документа, подтверждающая ваше имя и адрес. Мы не можем принять отсканированные копии. Если вы физически появитесь в нашем офисе, мы сможем идентифицировать вас и сделать копии документов для наших файлов.

  • Действительный подписанный паспорт (заверенный нотариусом и снабженный апостилем);
  • Европейское удостоверение личности;

ваш адрес

Один из следующих оригиналов или заверенных копий (не более 3 месяцев):

  • Официальный сертификат проживания;
  • Недавний счет за газ, электричество, домашний телефон или другие коммунальные услуги;
  • Текущая налоговая декларация;
  • Выписка из банка или финансового учреждения.

Рекомендательное письмо

Во многих случаях нам потребуется рекомендательное письмо, выданное профессиональным поставщиком услуг, который или который знал человека по крайней мере в течение одного года (например, нотариус, бухгалтер-консультант или банк), в котором указывается, что данное лицо считается уважаемое лицо, которое, как ожидается, не будет вовлечено в незаконный оборот наркотиков, организованную преступную деятельность или терроризм.

Бизнес фон

Чтобы соответствовать наложенным требованиям соответствия во многих случаях нам нужно будет установить ваш нынешний бизнес. Эта информация должна быть подтверждена подтверждающими документами, данными и надежными источниками информации, такими как, например:

  • Краткий обзор;
  • Недавняя выписка из коммерческого реестра;
  • Коммерческие брошюры и веб-сайт;
  • Ежегодные отчеты;
  • Новостные статьи;
  • Назначение совета.

Подтверждение вашего первоначального источника богатства и средств

Одним из наиболее важных требований соответствия, которым мы должны соответствовать, является также установление первоначального источника денег, которые вы используете для финансирования компании / организации / фонда.

Дополнительная документация (если участвует компания / организация / фонд)

В зависимости от типа необходимых вам услуг, структуры, по которой вы хотите получить совет, и структуры, которую вы хотите, чтобы мы настроили, вам потребуется предоставить дополнительную документацию.